요지
낯선 이름의 업체가 앱 설치나 입금을 권한다면 먼저 파인(fine.fss.or.kr)에서 제도권 금융회사인지 조회합니다. 이 글은 특정 회사를 사기로 단정하지 않습니다. 조회되지 않는 곳에 돈을 보냈다면 112나 금융회사에 지급정지를 요청하세요.
'HY Nevnet' 이름으로 권유받았다면 무엇부터 확인하나요
- 국내에서 영업하는 가상자산사업자는 금융정보분석원(FIU)에 신고해야 합니다. 신고 사업자 목록에 없는 거래소면 거래하지 않습니다.
- 채팅으로 받은 링크나 앱으로만 들어가는 거래소, 개인 지갑으로 코인을 보내라는 요구는 의심합니다.
코인 사기는 이렇게 움직입니다
| 단계 | 흔히 보고된 방식 |
|---|---|
| 접근 | 코인 리딩방, 온라인에서 친해진 뒤 권유, 해외 유명 거래소를 위조한 소개로 접근합니다. |
| 믿게 만들기 | 처음에는 소액 출금을 허용해 믿게 합니다. |
| 거래소·앱 | 채팅으로 받은 링크나 앱으로만 들어가는 거래소에 원화나 코인(USDT 등)을 보내게 합니다. |
| 출금 거절 | 금액이 커지면 세금, 인증비, 수수료를 이유로 출금을 막습니다. |
이미 돈을 보냈다면 어떻게 하나요
- 추가 입금 중단 출금하려면 세금, 수수료, 보증금, 추가 배정 대금을 먼저 내라는 요구에 응하지 않습니다.
- 지갑·거래 기록 저장 코인을 보낸 지갑 주소와 거래 기록(TXID), 시간을 남기고 원화를 입금한 금융회사와 코인을 보낸 거래소에 바로 알립니다.
- 지급정지 요청 112나 돈을 보낸 금융회사 콜센터에 바로 연락합니다. 전화로 신청했다면 3일 안에 피해구제신청서와 신분증 사본을 냅니다.
- 자료 저장 상대와 나눈 대화, 앱·사이트 화면과 주소, 입금 계좌와 내역을 방에서 나오거나 앱을 지우기 전에 저장합니다.
- 신고 경찰 112에 신고하고 금융감독원 1332에도 알립니다. 상담은 1394에서 받을 수 있습니다.
돈을 돌려받을 수 있나요
먼저 지급정지로 계좌에 남은 돈을 묶고, 피해구제 신청으로 돌려받습니다. 남은 돈이 부족하면 돈이 흘러간 계좌 명의인을 상대로 가압류와 소송을 검토합니다. 움직이는 시점이 빠를수록 회수 가능성이 큽니다.
자주 묻는 질문
처음에 소액 출금이 됐는데도 코인 사기일 수 있나요?
그럴 수 있습니다. 금융감독원이 경고한 가짜 거래소 사기는 처음에 소액 출금을 허용해 믿게 한 뒤 금액이 커지면 출금을 막습니다.
HY Nevnet 앱에 수익이 찍혀 있으면 믿어도 되나요?
화면의 수익은 얼마든지 꾸밀 수 있습니다. 출금하려면 돈을 더 내라고 하면 화면을 저장하고 지급정지부터 요청합니다.
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근거 자료
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